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交行bet36在线体育:玉龙支行成功堵截一起异常办卡事件

【连网】(通讯员 徐丹)9月3日,一男子来到交行bet36在线体育:玉龙支行办理借记卡开卡业务,在填写信息时该男子对姓名、手机号等基本信息含糊不清,且通过比对银行系统留存影像,发现该客户与系统影像差别较大,随即引起经办柜员警觉。该行工作人员再三询问客户办卡用途,随后该男子拿出一写有个人信息的纸条交给经办柜员,要求继续办理开卡业务。经办柜员判断该客户极有可能是受他人指使办卡,可能涉及买卖银行卡等非法交易,且存在盗用他人证件开卡的风险,于是立即对该客户进行风险提示,用典型案例告知客户买卖银行卡的严重后果,客户听后最终放弃继续办卡。

交行玉龙支行将继续严把开卡的第一关,做好客户身份核实和开卡用途审核等工作,也提醒广大客户提高风险意识,切莫因贪图蝇头小利而被不法分子利用。

 

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